Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
13.07.2023 10:33


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.07.2023.

2.2. Дата проведения заседания: 13.07.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой 50 (Пятьдесят) и более процентов акций в уставном капитале принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросам реорганизации.

2. О системе оплаты труда и материального стимулирования генерального директора Общества.

3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.

4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416, от 04.07.2023 № 1102.

5. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

7. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

8. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением финансирования.

9. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

10. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

11. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

12. О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 393 от 22.08.2022.)

Лафуткин Алексей Викторович

3.2. Дата 13.07.2023г.